جوان ۲۴ ساله بانک مرکزی را دور زد!
سخنگوی بانک مرکزی، محمد شیریجیان، امروز سهشنبه اعلام کرد که ۲۵۱ نفر با رفتار مالی مشکوک به پولشویی شناسایی شدهاند و مجموعاً ۶ هزار حساب بانکی آنها مسدود شده است.
وی افزود که یکی از این حسابها متعلق به یک جوان ۲۴ ساله بوده که گردش مالی آن به ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده و بانک مرکزی این حساب را نیز مسدود کرده است.
این اقدام در پی نوسانات شدید نرخ دلار انجام شد؛ شرایطی که در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی یافته و بانک مرکزی را بر آن داشت تا مجموعهای از تدابیر برای ثبات بازار ارز اعمال کند. یکی از مهمترین این اقدامات، شناسایی و مسدود کردن حسابهای مشکوک به پولشویی بوده است.
پیشتر، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، فرشاد محمدپور، اعلام کرده بود که تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی طی یک ماه آینده باید در زمینه مبارزه با پولشویی مورد بازرسی قرار گیرند و هرگونه کوتاهی در این زمینه با اقدامات قانونی مواجه خواهد شد.
براساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، این بانک موظف است ابتدا موارد مشکوک به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهد و پس از تایید، حسابهای مربوطه را مسدود کند. با این حال، تا پیش از نوسانات اخیر ارزی، چنین اقداماتی بهصورت گسترده انجام نشده بود.
قانون تازه بانک مرکزی که مسئولیت شناسایی و مسدودسازی حسابهای مظنون به پولشویی را به عهده این بانک گذاشته، در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده و اجرایی شده است.
